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    我们注意到,“码钱”在产品上涵盖商家App、聚合二维码、智能POS、收银助手、云音箱、刷脸设备等等。丰富的产品,使其几乎满足现在所有商户类型的使用需求。在本次CHINASHOP上,海科融通展出了聚合码牌、云音箱II代,云音箱4G版、...
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    另一方面,在日常运营中,海科融通在商户准入审核环节严格遵循“KYC”原则,尽职其明文件、经营场所、经营活动内容等材料的合规性和真实性,落实商户实名制;在交易过程中,根据商户类型、交易场景、频次、时间、规模、地点等持续...
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    在业务交易过程中,海科融通根据商户类型、交易场景、频次、时间、规模、地点等持续完善风险监控规则,对触发风控规则的异常交易进行人工甄别,判断交易是否存在异常行为,并根据不同的异常情况采取对应的处理措施,为每一笔交易保驾护航。以...
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    以下简称“海科融通”)安徽分公司存在以下违法行为:1.发展特约商户未严格落实商户实名制要求;2.未按规定建立特约商户信息管理、检查等制度的;3.未按规定设置收单账户,或者将资金结算至非同名账户的;4.违规向不符合条件的特约商户...
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    同时,时任北京海科融通支付服务股份有限公司海南分公司负责人梁峻豪对上述行为负有责任,被处罚款2万元。值得注意的是,去年12月,海科融通海南分公司就曾因未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实商户实名审核要求、未按要求对小微商...